POLÍTICA CONHEÇA SEU CLIENTE (KYC)

Incluindo grande importância para a segurança da conta, como Bitci, levamos muito a sério a questão de fornecer o melhor serviço ao cliente, aos nossos clientes; seguimos rigorosamente a política KYC (Conheça seu Cliente) para evitar qualquer roubo de identidade ou falsificação.

 

Nesta área, temos um procedimento rápido e simples que nossos clientes devem seguir antes de começar a negociar após abrir uma conta de compra e venda. Este procedimento garante a segurança de todas as contas de negociação.

 

O objetivo da política de conhecer seu cliente é; seu objetivo; com uma abordagem baseada no risco, avaliando os clientes, transações e serviços da Bitci Teknoloji Anonim Şirketi, reduzindo o risco, conscientizando os funcionários e obtendo informações sobre prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e, neste âmbito, as atividades da empresa são realizadas pela Lei Nº 5549 de Prevenção à Lavagem de Produtos do Crime e Lei Antiterrorista Nº 6415 e é a notificação aos clientes do que tem feito de acordo com a legislação vigente, especialmente a Lei de Prevenção ao Financiamento.

 

No âmbito desta Política KYC, os clientes para os quais é operada uma política de reconhecimento para não prejudicar as atividades da Empresa, refere-se à pessoa real que é membro da plataforma (‘’Plataforma’’) que é acessado a partir do endereço www.bitci.com e se beneficia dos serviços oferecidos na Plataforma e aceita em troca as disposições desta Política KYC.

 

1. Autenticação

 

De acordo com a presente Política KYC, a Bitci aplica a seguinte medida no âmbito da legislação vigente e outras políticas internas da Empresa.

 

Autenticar o cliente

 

Tomar medidas para identificar o beneficiário como resultado das transações do cliente

 

Obter informações satisfatórias sobre o objeto e a qualificação da operação que o Cliente deseja realizar

 

Acompanhamento do Cliente e das operações realizadas pelo cliente ao longo do relacionamento com o Cliente e comparação com o Perfil do Cliente

 

Acompanhamento de Clientes de alto risco, transações e outros clientes que requerem atenção especial

 

No âmbito da Política KYC, a identidade do Cliente é preenchida antes que seja estabelecida uma relação de serviço entre o Cliente e o Empresa ou antes que o Cliente tome qualquer ação. Durante o estabelecimento de uma relação de serviço entre o Cliente e a Empresa, serão obtidas informações sobre o propósito do Cliente de se tornar membro da Plataforma da Empresa, as transações a serem realizadas nesta Plataforma e os fins pretendidos.

 

A Bitci segue uma política de acordo com as disposições da Lei Nº 4208 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

 

Documentos necessários para se tornar um membro

 

Para nossos usuários reais;

Um extrato da carteira de identidade contendo o Número de Identificação e fotografia. (Identificação da República Turquia)

 

 

Em uma folha em branco escreva o Nome de Usuário, Sobrenome - Data do dia - Bitci.com e tire uma foto selfie o o rosto do usuário claramente visível.

 

Telefone

 

Endereço de Correio eletrônico

 

Os casos em que será realizado o procedimento de verificação de identidade;

 

Ao estabelecer uma relação de serviço, independentemente do valor monetário;

 

Se o valor total de uma única transação de criptomoeda ou várias transações vinculadas for igual ou superior a 100.000,00 TL;

 

Se o valor total de uma única troca de criptomoedas ou várias transações vinculadas for igual ou superior a 100.000,00 TL;

 

Nos casos que exijam a comunicação de operações suspeitas no âmbito da legislação em vigor;

 

Independentemente do valor monetário, se houver alguma dúvida sobre a exatidão e adequação das credenciais adquiridas anteriormente;

 

 Nos casos em que o Cliente solicitante de uma transação na plataforma realiza a transação em benefício de um terceira pessoa; a verificação de identidade é realizada tanto do Cliente que solicita a transação quanto do terceiro em benefício de quem a transação é realizada.

 

O/a Cliente declara que atua em seu próprio nome; no entanto, nos casos em que se suspeite que esteja a agir em benefício de terceiro, a Empresa toma todas as medidas para identificar o beneficiário real.

 

Bitci, de acordo com a legislação vigente, na Plataforma e em qualquer ambiente; reterá os documentos por oito anos a partir da data de emissão e as informações de identificação a partir da data da última transação e os apresentará às partes relevantes, se solicitado.

 

Além disso, nenhuma relação de serviço será estabelecida com clientes que desejam abrir uma conta de usuário sob pseudônimos ou nomes falsos, clientes que se recusem a fornecer as informações e documentos necessários, clientes incluídos nas listas publicadas por organizações internacionais entidades e organizações (OFAC, UE, ONU, HMT, etc.) sobre o branqueamento dos produtos do crime e terrorismo, Clientes que violem as disposições e regulamentos da Diretiva da União Europeia Número 1, Princípios de Basileia, Convenção de Viena, Convenção de Estrasburgo, Convenção de Palermo , Princípios de Wolfsberg, Diretiva da União Européia Número 2, Grupo Egmont, GAFI, Diretiva da União Européia Número 3, Clientes para quem a verificação de identidade não está comprometida ou pode fornecer informações suficientes sobre a finalidade do relacionamento de serviço, Clientes que têm um histórico negativo de dinheiro branqueamento no sistema de informação interno do Empresa em conexão com o financiamento do terrorismo e crimes financeiros relacionados (fraude, falsificação, crime organizado, etc.), Clientes que participam de apostas ilegais, transações de jogos de azar.

Os usuários preenchem um formulário de associação para ter uma conta no site. Os usuários que desejam realizar transações devem documentar sua identidade e residência. Caso contrário, o Bitci tem o direito de não fazer transações ou interromper a conta unilateralmente.

 

Formulário de Conheça seu Cliente

 

Como Bitci Teknoloji A.Ş., (‘’Bitci’’), solicitamos as seguintes informações de acordo com as disposições do Lei nº 5549 e o Regulamento de Medidas Relacionadas à Prevenção à Lavagem de Renda do Crime e ao Financiamento do Terrorismo para garantir a segurança das transações em nossa plataforma e cumprir nossas obrigações legais:

 

Nome e Sobrenome:

 

Data e Local de Nascimento:

 

Tipo e Número de Documento de Identidade:

 

Nacionalidade:

 

Endereço de Residência:

 

Número de Telefone e Fax:

 

Endereço de e-mail:

 

Setor de Trabalho e Ocupação:

 

Descrição Importante: Como resultado das transações que você realizará em nossa plataforma de serviços de criptoativos, você poderá obter lucros e correr o risco de perder. Portanto, antes de decidir negociar, você deve entender os riscos que pode enfrentar e tomar uma decisão com base em sua situação financeira e limitações. Solicitamos que você revise o Contrato de Usuário Bitci antes de se tornar um membro da plataforma.

 

Declaro e me comprometo a agir apenas em meu próprio nome como usuário real em todas as contas que abrirei na plataforma Bitci.com da Bitci Teknoloji A.Ş., e entendo que posso estar sujeito a penalidades civis ou criminais de acordo com a lei aplicável.

 

Além disso, declaro que as informações fornecidas neste formulário estão corretas e completas.

 

Nome-Sobrenome:

 

Assinatura: